为保险腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾景科技”）一切股东的合法权柄，保护股东大会的寻常程序，确保股东大会的议事功效，确保股东大会依期、顺手召开，依据《中华群多共和国公法令》（以下简称“《公法令》”）、《腾景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《腾景科技股份有限公司股东大聚会事准则》（以下简称“《股东大聚会事准则》”）及中国证券监视收拾委员会、上海证券来往所的相闭原则，特订定本须知。

　　二、为确保股东大会的苛厉性和寻常程序，准确保护与会股东（或股东代庖人）的合法权柄，除出席聚会的股东（或股东代庖人）、公司董事、监事、高级收拾职员、公司聘任见证状师及董事会邀请的职员表，公司有权依法拒绝其他职员进入会场。

　　三、出席聚会的股东（或股东代庖人）须正在聚会召开前半幼时到聚会现场治理签得手续，并请按原则出示证券账户卡、身份声明文献或买卖牌照/注册证书复印件（加盖公章）、法定代表人声明文献、授权委托书以及参会回执等，上述立案资料均必要供给复印件一份，幼我立案资料复印件须幼我签名，法定代表人声明文献复印件须公司盖印，履历证后领取聚会材料，方可出席聚会。

　　聚会发端后，由聚会主办人发布现场出席聚会的股东人数及所持有表决权股份总数，正在此之晚进场的股东无权出席现场投票表决。

　　如股东（或股东代庖人）欲正在本次股东大会上谈话，可正在签到时先向大会会务组立案。会上主办人将兼顾安插股东（或股东代庖人）谈话。央求谈话的股东及股东代庖人应该遵从聚会议程，经聚会主办人许可方可谈话。有多名股东及股东代庖人同时央求谈话时，先举手者谈话，不行确定先后时，由主办人指定谈话者。

　　股东（或股东代庖人）的谈话重心应与本次聚会议题干系，简明简单，时候不突出5分钟；超越议题限度，欲知道公司其他境况的，可会后向公司董事会秘书接洽。

　　五、股东及股东代庖人央求谈话时，不得打断聚会陈诉人的陈诉或其他股东及股东代庖人的谈话，正在股东大会举行表决时，股东及股东代庖人不再举行谈话。股东及股东代庖人违反上述原则，聚会主办人有权加以拒绝或拦阻。

　　六、主办人可安插公司董事、监事、高级收拾职员解答股东所提题目。对付不妨将显露公司贸易神秘及/或底细音讯，损害公司、股东协同益处的提问，主办人或其指定的相闭职员有权拒绝解答。

　　现场聚会表决采用记名投票表决体例，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东正在投票表决时，应正在表决票中每项提案下设的“容许”“阻挠”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”显示。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。

　　八、本次股东大会接纳现场投票和汇集投票相连结的体破例决，连结现场投票和汇集投票的表决结果发表股东大会决议告示。

　　十、股东（或股东代庖人）投入股东大会，应该不苛实行其法定仔肩，聚会发端后请将手机铃声置于无声形态，敬重和保护其他股东合法权柄，保险大会的寻常程序，聚会现场禁止私照、灌音、录像。对付作梗股东大会程序、挑衅闯事和侵吞其他股东合法权柄的行径，公司有权接纳须要程序予以拦阻并陈诉相闭部分查处。

　　采用上海证券来往所汇集投票编造，通过来往编造投票平台的投票时候为股东大会召开当日的来往时候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　2024年，公司董事会苛苛按照《公法令》、《中华群多共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），以及其他干系法令准则、规章，同时参照《公司章程》和《腾景科技股份有限公司董事聚会事准则》（以下简称“《董事聚会事准则》”）的清楚央求，悉数且深化地贯彻实践股东大会审议通过的各项决议。董事会成员秉持辛勤尽责的立场，以高度的负担感和任务感，不苛实行公司及股东授予的各项职责，确保公司运营永远遵命典范化、轨造化的轨道。

　　正在此，就公司2024年度董事会的管事境况，向诸位作如下细致请示：一、2024年公司集体规划境况

　　陈诉期内，公司聚焦光学光电子主业，深耕周详光学和前辈光电本领革新，强化笔直整合才略修复，遵从年度规划设计连接胀动各使用周围的生意起色，多措并举提质增效，连接夯实高质地可连接起色根基。

　　陈诉期内，公司告竣买卖总收入44,514.07万元，较上年同期伸长30.96%；告竣归属于母公司统统者的净利润6,936.82万元，较上年同期伸长66.53%；告竣归属于母公司统统者的扣除非通常性损益的净利润6,635.63万元，较上年同期伸长82.20%。

　　陈诉期末，公司总资产129,920.60万元，较陈诉期初伸长19.55%；归属于母公司的统统者权柄92,135.74万元，较陈诉期初伸长2.06%；归属于母公司统统者的每股净资产7.12元，较陈诉期初伸长2.01%。

　　陈诉期内，公司共结构召开1次股东大会、9次董事会，聚会的集中与召开次序、出席聚会职员的资历、聚会表决次序、表决结果和决议实质均合适法令准则和《公司章程》的原则。聚会召开整个境况如下：

　　1、审议通过《闭于以齐集竞价来往体例回购公司股 份计划的议案》； 2、审议通过《闭于行使部门超募资金长久增补滚动

　　资金的议案》； 3、审议通过《闭于行使目前闲置召募资金举行现金 收拾的议案》； 4、审议通过《闭于公司2024年度向金融机构申请授 信额度及担保的议案》； 5、审议通过《闭于行使闲置自有资金购置理家产物 的议案》； 6、审议通过《闭于窜改

　　1、审议通过《2023年度总司理管事陈诉》； 2、审议通过《2023年度董事会管事陈诉》； 3、审议通过《2023年度财政决算陈诉》； 4、审议通过《2024年度财政预算陈诉》； 5、审议通过《2023年度利润分派预案》； 6、审议通过《2023年年度陈诉及摘要》； 7、审议通过《2023年度内部驾御评判陈诉》； 8、审议通过《闭于确认高级收拾职员2023年度薪酬 及细化2024年度年终奖计划的议案》； 9、审议通过《2023年度召募资金存放与实践行使情 况的专项陈诉》； 10、审议通过《闭于独立董事独立脾性况评估的议 案》； 11、审议通过《审计委员会2023年度履职境况报 告》； 12、审议通过《闭于审计机构履职境况评估报 告》； 13、审议通过《审计委员会对审计机构实行监视职 责境况陈诉》； 14、审议通过《闭于续聘公司2024年度审计机构的 议案》； 15、审议通过《2024年度“提质增效重回报”行为 计划》。

　　1、审议通过《2024年第一季度陈诉》； 2、审议通过《闭于提请股东大会授权董事会举行 2024年度中期分红的议案》。

　　1、审议通过《闭于公司合适向特定对象刊行A股股 票条款的议案》； 2、审议通过《闭于公司2024年度向特定对象刊行A 股股票计划的议案》； 3、审议通过《闭于公司2024年度向特定对象刊行A 股股票预案的议案》； 4、审议通过《闭于公司2024年度向特定对象刊行A 股股票计划的论证阐明陈诉的议案》； 5、审议通过《闭于公司2024年度向特定对象刊行A 股股票召募资金行使的可行性阐明陈诉的议案》； 6、审议通过《闭于2024年度向特定对象刊行A股股 票摊薄即期回报、填充即期回报程序及干系主体答应的 议案》；

　　7、审议通过《闭于〈公司改日三年（2024—2026 年）股东分红回报计划〉的议案》； 8、审议通过《闭于公司本次召募资金投向属于科技 革新周围的注释的议案》； 9、审议通过《闭于公司上次召募资金行使境况陈诉 的议案》； 10、审议通过《闭于提请股东大会授权董事会治理 本次向特定对象刊行A股股票干系事宜的议案》； 11、审议通过《闭于召开公司2023年年度股东大会 的议案》。

　　1、审议通过《闭于授权控股子公司GouMax银行账户 收拾干系权限的议案》； 2、审议通过《闭于签定〈运营任职合同〉增补订交 的议案》； 3、审议通过《闭于设立武丈夫公司的议案》； 4、审议通过《闭于公司结构机构调解的议案》。

　　1、审议通过《2024年半年度陈诉及摘要》； 2、审议通过《2024年半年度召募资金存放与行使情 况的专项陈诉》； 3、审议通过《2023年度社会负担暨ESG陈诉》； 4、审议通过《闭于公司2024年度提质增效重回报专 项行为计划的半年度评估陈诉》。

　　1、审议通过《2024年第三季度陈诉》； 2、审议通过《闭于施行2024年中期分红的议案》。

　　2024年度，公司共召开1次股东大会，由董事会结构集中，聚会采用了现场聚会与汇集投票相连结的体例，并对中幼投资者的表决寡少计票，为宏伟投资者出席股东大会表决供给容易，准确保险了中幼投资者的出席权和监视权。公司董事会依据《公法令》《证券法》等干系法令准则和公司规章的央求，苛苛遵从股东大会的决议和授权，认确实践公司股东大会通过的各项决议，整个境况如下：

　　审议通过以下议案： 1、《2023年度董事会管事陈诉》 2、《2023年度监事会管事陈诉》 3、《2023年度财政决算陈诉》 4、《2024年度财政预算陈诉》 5、《2023年度利润分派预案》 6、《2023年年度陈诉及摘要》 7、《闭于行使部门超募资金长久增补滚动资金的议案》 8、《闭于续聘公司2024年度审计机构的议案》

　　的议案》 15、《闭于授权董事会举行2024年度中期分红的议案》 16、《闭于公司合适向特定对象刊行A股股票条款的议 案》 17.00、《闭于公司2024年度向特定对象刊行A股股票计划 的议案》 17.01、刊行股票的品种和面值 17.02、刊行体例和刊行时候 17.03、刊行对象和认购体例 17.04、刊行数目 17.05、订价基准日、刊行价钱及订价准绳 17.06、限售期 17.07、股票上市地方 17.08、召募资金界限及用处 17.09、本次刊行前结存未分派利润的安插 17.10、本次刊行决议的有用刻期 18、《闭于公司2024年度向特定对象刊行A股股票预案的 议案》 19、《闭于公司2024年度向特定对象刊行A股股票计划的 论证阐明陈诉的议案》 20、《闭于公司2024年度向特定对象刊行A股股票召募资 金行使的可行性阐明陈诉的议案》 21、《闭于2024年度向特定对象刊行A股股票摊薄即期回 报、填充即期回报程序及干系主体答应的议案》 22、《闭于公司改日三年（2024-2026年）股东分红回报 计划的议案》 23、《闭于公司本次召募资金投向属于科技革新周围的说 明的议案》 24、《闭于提请股东大会授权董事会治理本次向特定对象 刊行A股股票干系事宜的议案》 25、《闭于公司上次召募资金行使境况陈诉的议案》。

　　公司董事会下设策略与可连接起色、审计、提名、薪酬与稽核委员会。各委员会按照各自管事细则原则的权柄限度运作，提出专业的观点及倡导，供董事司帐划参考。

　　2024年度，审计委员会共召开了5次聚会，核心对公司按期财政陈诉、内部驾御评判、召募资金行使境况、续聘司帐师事宜所、分红等事项举行审议。

　　2024年度，董事会薪酬与稽核委员会依摄影闭准则以及《公司章程》、公司《薪酬与稽核委员会管事细则》的原则辛勤实行职责，召开了2次聚会，闭键对董事、高管2023年度管事举行评判，对公司高级收拾职员2023年度薪酬及细化及2024年度年终奖计划举行确认。

　　2024年度，策略与可连接起色委员会依摄影闭法令准则及《公司章程》、公司《策略委员会管事细则》的原则，共召开2次聚会，闭键对再融资、对表投资设立武丈夫公司等事项举行审议。

　　公司的三名独立董事依据《公法令》《证券法》及《公司章程》的相闭原则，不苛实行独立董事职责，辛勤尽责，定时投入公司董事会、股东大会，不苛核阅、出席公司宏大事项的计划。

　　陈诉期内，独立董事依据相闭原则，对公司利润分派预案、董事及高级收拾职员薪酬、邀请年度审计机构、内部驾御、召募资金收拾等宏大事项筑言献策，敷裕阐述了独立董事的专业拿手，对鞭策董事会科学计划、公司稳当规划起到了主动的功用，也为公司改日起色、典范化运作和防备危害作出了功劳。

　　公司苛苛遵从相闭法令准则的原则和公司《音讯披露事宜收拾轨造》《投资者闭联收拾轨造》的原则，强化音讯披露事宜和投资者闭联收拾，并指定《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券来往所网站为公司音讯披露的报纸和网站，确实、正确、实时、无缺地披露音讯，确保统统投资者公允获取公司音讯，对宏大未公然底细音讯实践苛苛的保密次序，驾御知情职员限度，最大水平确保投资者的合法权柄。同时，公司通过上证e互动、投资者热线电话、网上功绩注释会及现场调换等体例与投资者举行敷裕的疏导调换，强化了投资者对公司的知道，促进了相互之间的知道和信赖。其它公司主动、实时地与囚禁部分保留相干与疏导，陈诉公司的相闭事项，从而正确地控造音讯披露的典范央求，进一步抬高公司透后度和音讯披露质地。

　　陈诉期内，公司召开了3次功绩注释会，展开线上调换、线下实地调研等多种情势的投资者闭联举止110多场次，累计出席机构800多家次，个中还举办了1次中幼投资者走进上市公司举止。公司通过功绩注释会及上证e互动等线上渠道累计复兴投资者题目70多个。公司荣获中国上市公司协会主办的“2023年报功绩注释会优异推行”奖。

　　陈诉期内，公司回购股份382,133股，派发2023年度现金盈利总额为1,293.55万元，占公司2023年度归属上市公司股东净利润的31.05%。为准确晋升股东的得回感，公司举行了2024年中期分红，中期分红派察觉金盈利总额为1,289.68万元，占公司2024年前三季度归并报表中归属于母公司股东净利润的23.25%。公司还订定了《改日三年（2024-2026年）股东分红回报计划》，主动践行投资者为本的理念，连接晋升股东回报才略。

　　陈诉期内，公司连接鞭策ESG体例融入企业规划收拾各枢纽，美满管事机造，正在2024年发表第三份ESG陈诉，针对表里部益处干系方对付公司起色最眷注的议题，环绕股东负担、处境负担、客户负担、员工负担、行业负担等五个维度，全方位地涌现了公司正在2023年各项生意的展开流程中所践行的可连接起色策略、方法及劳绩，更好地餍足国内、国际投资者对公司ESG收拾与推行音讯的闭切和需求，有帮于强化公司正在本钱市集的声誉和公信力，晋升股东、客户、员工对公司的认同。公司入选中国上市公司协会2024年上市公司可连接起色优异推行案例，并荣获2024年证券市集周刊ESG金曙光“最佳绿色供应互帮力”“最佳绿色环保创作力”等奖项。

　　2023-2024年度，福筑省上市公司协会对辖区一切103家上市公司的投资者热线接听境况、网站投资者板块修复境况、来往所指定平台回复投资者提问境况等投资者闭联收拾管事举行了调研考评，公司得回最上品级A级评判。

　　为了做好公司的典范运作，加强公司董监高对年度内新宣告的法令准则及公司典范运作的领悟，2024年公司主动结构干系职员通过现场聚会或汇集进修等体例投入福筑证监局、上海证券来往所、中国上市公司协会、福筑上市公司协会等单元结构的干系培训，整个如福筑证监局《公司简报》一切董监高进修、福筑辖区本钱市集财政造假归纳惩防专题培训等。

　　2025年，公司董事会将无间秉持对一切股东高度承当的立场，保留辛勤尽责的管事态度，苛苛遵命干系法令准则及公司规章轨造展开管事。正在新的一年里，董事会将精细环绕公司的悠长起色，主动适合市集变动，以高程序、苛央求结束各项管事做事，连接鞭策公司告竣高质地起色。整个管事计划如下：

　　董事会将精细连结公司的策略计划、规划方针以及当下生意起色的实践需求，确立健康策略实践跟踪机造，按期对公司各项规划设计的实践境况举行深化搜检与评估。

　　同时，强化与规划收拾层的疏导互帮，为其供给须要的教导与援救，确保公司各项常日生意也许高效、有序地展开，朝着既定策略方针稳步迈进。

　　加强轨造实践与流程优化：董事会将无间正在公司管造中阐述中枢引颈功用，苛苛按照《公司章程》《股东大聚会事准则》《董事聚会事准则》等干系原则，典范集中和召开股东大会、董事会。同时，对公司现有管造轨造举行悉数梳理和美满，使其越发合适公司起色的实践需求，连接晋升公司管造的典范化、科学化秤谌。

　　阐述专业上风与监视本能：敷裕阐述独立董事的独立监视功用和特意委员会的专业上风，驱使独立董事主动出席公司宏大计划的辩论与监视，为董事会供给客观、刚正的观点和倡导。强化各特意委员会的修复，清楚其职责分工，美满管事流程，使其也许越发有用地阐述专业本能，为董事司帐划供给坚实的按照和援救。

　　美满音讯披露体例：按照最新的囚禁央求，确立健康音讯披露全流程收拾体例，从音讯征采、审核到发表，确保每个枢纽都有苛苛的程序和典范。

　　晋升音讯披露质地：实时、正确地编造并披露公司的按期陈诉和且自陈诉，确保音讯披露实质确实、正确、无缺，连接抬高音讯披露的透后度与典范性。依据分歧投资者群体的需求，优化音讯披露的实质和情势，为机构投资者供给细致的财政阐明陈诉、行业比赛态势阐明等深度音讯，为中幼投资者供给普通易懂的基础财政音讯图表和公司近期规划劳绩。通过多样化的音讯披露体例，强化与投资者的疏导，促进投资者对公司的知道和认同。

　　拓展疏导渠道与体例：连接高度珍爱投资者闭联收拾管事，进一步拓展与投资者的疏导渠道和体例。除了守旧的投资者电话、互动平台、现场调研等体破例，主动寻找使用线上直播等新兴本领方式，为投资者供给越发直观、便捷的疏导体验。按期举办投资者线上调换会、线下闲讲会等举止，邀请公司收拾层和行业专家，深化解读公司的策略计划、生意起色动态以及改日起色远景，实时回应投资者的眷注和疑难。

　　强化品牌散播与气象塑造：敷裕行使指定音讯披露平台、公司网站、大多号等散播渠道，多维度、全方位地闪现公司的起色劳绩、企业文明和社会负担实行境况。实时发表公司的宏大音信和规划亮点，向投资者转达公司主动向上的起色态势。同时，准确做好未公然音讯的保密管事，保护公司和投资者的合法权柄，筑设公司正在本钱市集的杰出气象。

　　参考囚禁机构闭于深化董事会修复的干系央求，连结公司实践境况，优化董事会成效定位，进一步清楚董事会定策略、作计划、防危害的中枢职责。美满勉励管理机造，敷裕阐述表部董事的专业上风和独立监视功用，晋升董事汇集体计划秤谌。

　　正在2025年，公司董事会将竭尽戮力，以越发苛谨的立场、越发求实的方法，结壮胀动各项管事，为公司的连接矫健起色供给有力保险，为一切股东创作更大的价钱。

　　以上议案曾经公司2025年3月20日召开的第二届董事会第二十一次聚会审议通过，现提请股东大会审议。

　　2024年，公司监事会正在一切监事的协同勤苦下，依据《公法令》、《证券法》及其他法令、准则、规章和《公司章程》及《腾景科技股份有限公司监事聚会事准则》（以下简称“《监事聚会事准则》”）的原则，本着对一切股东承当的心灵，不苛实行相闭法令、准则授予的权柄，主动有用地展开管事，对公司依法运作境况和公司董事、高级收拾职员实行职责境况举行监视，保护了公司及股东的合法权柄。

　　1、审议《闭于行使部门超募资金长久增补 滚动资金的议案》； 2、审议《闭于行使目前闲置召募资金举行 现金收拾的议案》； 3、审议《闭于行使闲置自有资金购置理财 产物的议案》。

　　1、审议《2023年度监事会管事陈诉》； 2、审议《2023年度财政决算陈诉》； 3、审议《2024年度财政预算陈诉》； 4、审议《2023年度利润分派预案》； 5、审议《2023年度内部驾御评判陈诉》； 6、审议《2023年年度陈诉及摘要》； 7、审议《2023年度召募资金存放与实践使 用境况的专项陈诉》； 8、审议《闭于续聘公司2024年度审计机构 的议案》。

　　1、审议《2024年第一季度陈诉》； 2、审议《闭于提请股东大会授权董事会进 行2024年度中期分红的议案》。

　　2、审议《闭于公司2024年度向特定对象发 行A股股票计划的议案》； 3、审议《闭于公司2024年度向特定对象发 行A股股票预案的议案》； 4、审议《闭于公司2024年度向特定对象发 行A股股票计划的论证阐明陈诉的议案》； 5、审议《闭于公司2024年度向特定对象发 行A股股票召募资金行使的可行性阐明陈诉的议 案》； 6、审议《闭于2024年度向特定对象刊行A 股股票摊薄即期回报、填充即期回报程序及干系 主体答应的议案》； 7、审议《闭于

　　的议案》； 8、审议《闭于公司本次召募资金投向属于 科技革新周围的注释的议案》； 9、审议《闭于公司上次召募资金行使境况 陈诉的议案》。

　　1、审议《2024年半年度陈诉及摘要》； 2、审议《2024年半年度召募资金存放与使 用境况的专项陈诉》。

　　陈诉期内，公司监事依据《公法令》《证券法》及《公司章程》的相闭原则，不苛实行监事职责，辛勤尽责，定时投入公司监事会，监事会成员列席董事会、股东大会，不苛核阅、出席公司宏大事项的计划。

　　陈诉期内，监事会依据国度相闭法令、准则及中国证监会发表的相闭上市公司依法管造典范性文献的原则，对公司2024年度相闭管事事项提出合理观点和倡导：（一）公司依法运作境况

　　陈诉期内，公司监事会按照《公法令》《公司章程》《监事聚会事准则》等授予的权柄，对公司运作境况举行了监视，并出席了公司的股东大会，对公司的计划次序和公司董事会成员及高级收拾职员实行职务境况举行了苛苛的监视。监事会以为：股东大会、董事会聚会的集中、召开均苛苛遵命《公法令》《证券法》及《公司章程》等相闭原则的央求，相闭决议的实质合法有用，未察觉公司有违法的规划行径。陈诉期内未察觉公司董事及高级收拾职员正在实践职务、行使权柄时有违反法令、准则、《公司章程》及损害公司和股东益处的行径。

　　对2024年度公司的财政情况和财政管事等举行了监视、搜检和审核。监事会以为：公司财政收拾、内控轨造健康，公司季度财政陈诉、半年度财政陈诉、年度财政陈诉线年度的财政情况和规划劳绩，致同司帐师事宜所（奇特通常共同）出具的审计陈诉客观、刚正。

　　公司已苛苛遵从《公法令》《企业内部驾御基础典范》及其配套指引和证券囚禁机构的央求，确立了较为美满的内部驾御轨造和内部驾御结构架构，既有的内控体例不存正在宏大缺陷，能有用确保公司各项生意举止的有序运转，爱护公司资产的安好与无缺。公司出具的《2024年度内部驾御评判陈诉》确实、客观、悉数地反响了公司内部驾御的实践境况，公司内部驾御合理、有用。

　　监事会对公司2024年度发作的相干来往行径举行了核查，公司未发作抵达披露程序应披露而未披露的相干来往，不存正在相干来往计划次序、音讯披露和来往订价等方面有不典范或违法违规的境况，不存正在损害公司及一切股东的益处。

　　通过对公司2024年度召募资金的存放和行使境况举行核查，监事会以为：2024年度，公司召募资金的收拾、行使合适《上海证券来往所科创板股票上市准则》《上海证券来往所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——典范运作》等干系典范性文献的央求，召募资金的存放与行使合法、合规，未察觉违反法令准则及损害股东，特别是中幼股东益处的行径。

　　2025年，正在监事会存续期内，公司监事会将自始自终，苛苛遵从《公法令》《证券法》及《公司章程》的干系原则，不苛实行职责，依法监视公司董事和高级收拾职员辛勤尽责的境况，鞭策公司典范运作。同时，强化落实监视本能，依法列席公司种种聚会，按期结构召开监事会管事聚会，实时担任公司宏大计划事项和各项计划次序的合法性、合规性，依法对公司的财政境况举行监视搜检，进一步鞭策公司典范运作，准确保护中幼投资者及一切股东的合法益处。

　　以上议案曾经公司2025年3月20日召开的第二届监事会第十五次聚会审议通过，现提请股东大会审议。

　　腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财政报表遵从企业司帐规矩的原则编造，正在统统宏大方面平正反响了公司截止2024年12月31日的财政情况以及2024年度的规划劳绩和现金流量。致同司帐师事宜所（奇特通常共同）已对公司财政报表举行了审计，并出具了致同审字（2025）第351A002471号程序无保存观点的《审计陈诉》。现将公司2024年度财政决算境况陈诉如下：

　　陈诉期内，公司聚焦光学光电子主业，深耕周详光学和前辈光电本领革新，强化笔直整合才略修复，遵从年度规划设计连接胀动各使用周围的生意起色，多措并举提质增效，连接夯实高质地可连接起色根基。

　　陈诉期内，公司告竣买卖总收入44,514.07万元，个中主买卖务收入44,428.58万元，较上年同期伸长30.82%。

　　主买卖务收入按产物分类，个中周详光学元组件生意告竣收入35,514.83万元，同比伸长25.45%；光纤器件生意告竣收入7,606.36万元，同比伸长34.61%；光测试仪器生意告竣收入1,307.39万元（闭键系陈诉期内GouMax纳入公司归并报表限度所致）。

　　主买卖务收入按产物闭键使用周围分类，个中光通讯周围告竣收入22,325.75万元，同比伸长83.46%；光纤激光周围告竣收入15,858.77万元，同比消重13.77%；科研、生物医疗、消费类光学、半导体装备等新兴使用周围合计告竣收入6,244.06万元，同比伸长83.62%。

　　主买卖务收入按地域别类，个中境内收入为34,437.51万元，同比伸长27.42%；境表收入为9,991.07万元，同比伸长44.10%。

　　陈诉期内，受益于AI本领的起色及使用驱动算力根基方法及干系的数据中央修复，高速度、大带宽的光互联需求伸长，光通讯行业迎来新的起色机缘，公司核心聚焦光通讯周围，连接厚实产物品类，为光通讯周围客户供给越发美满的产物管理计划，并依据市集需求变动境况，主动调配临蓐资源，柔性化餍足光通讯周围客户的交付需求，鞭策光通讯周围生意界限进一步增添。同时，公司连接开荒新兴使用周围生意，正在生物医疗、半导体装备等新兴使用周围的高端光学模组产物生意博得明显伸长。陈诉期内，正在光纤激光行业面对下游价钱比赛等成分影响境况下，公司连接优化生意布局和产物布局，主动培植和起色新质临蓐力，核心鞭策光通讯、半导体装备、生物医疗等使用周围的生意伸长，毛利率秤谌渐渐上升，对功绩发作主动影响。陈诉期内，公司连接强化品牌修复及市集传扬，主动投入美国西部光电展、美国光纤通信展、慕尼黑上海光博会、中国国际光电展览会、慕尼黑上海阐明生化展、欧洲通信展等数场国内主动开辟各使用周围的客户订单。

　　公司告竣归属于母公司统统者的净利润6,936.82万元，较上年同期伸长66.53%；告竣归属于母公司统统者的扣除非通常性损益的净利润6,635.63万元，较上年同期伸长82.20%。

　　陈诉期末，公司总资产129,920.60万元，较陈诉期初伸长19.55%；归属于母公司的统统者权柄92,135.74万元，较陈诉期初伸长2.06%；归属于母公司统统者的每股净资产7.12元，较陈诉期初伸长2.01%。

　　陈诉期内，公司告竣买卖总收入44,514.07万元，买卖本钱27,778.72万元，闭键系陈诉期内1、公司主动控造AI算力驱动下高速光通讯元器件需求伸长的市集机缘，进一步增添光通讯生意界限；生物医疗、半导体装备等新兴使用周围生意连接开荒，光学模组产物收入增速明白。2、公司聚焦光学光电子主业，深耕周详光学和前辈光电本领革新，集体买卖收入伸长，生意布局和产物布局优化，规划功效晋升，对功绩发作主动影响。

　　出卖用度较上年同期伸长81.13%，闭键系陈诉期内公司为开荒市集招募出卖职员及GOUMAXTECHNOLOGY,INC.出卖用度添加所致。

　　收拾用度较上年同期伸长36.51%，闭键系陈诉期内控股子公司合肥多波成效资料有限公司及GOUMAXTECHNOLOGY,INC.收拾用度添加所致。

　　研发用度较上年同期伸长38.28%，闭键系陈诉期内公司高度珍爱本领革新和研发参加，紧跟行业本领起色趋向及高端元器件国产化经过，主动举行AR近眼显示本领及光测试周围的查究和前瞻组织，连接举行新本领、新产物的开辟与使用，加大研发参加所致。

　　（1）规划举止发作的现金净流量为6,980.37万元，较上年伸长4.04%，闭键系陈诉期内出卖商品、供给劳务收到的现金添加所致。

　　（2）投资举止发作的现金净流量为-10,604.27万元，闭键系陈诉期内收购子公司支拨投资资金所致。

　　以上议案曾经公司2025年3月20日召开的第二届董事会第二十一次聚会、第二届监事会第十五次聚会审议通过，现提请股东大会审议。

　　公司是专业从事种种周详光学元组件、光纤器件研发、临蓐和出卖的高新本领企业，公司的产物闭键使用于光通讯、光纤激光等周围，部门使用于科研、生物医疗、消费类光学等周围。

　　公司依据正在光学光电子周围深重的本领重淀，打破并担任积攒了多项中枢本领，确立了“光学薄膜类本领”“周详光学类本领”“模压玻璃非球面类本领”“光纤器件类本领”“衍射光学类本领”“周详光学机器与电子集成类本领”等六大类中枢本领平台，涵盖了光电子元器件筑造的闭键枢纽，酿成了从光学元组件、光纤器件、光测试仪器的笔直整合才略和精细相干的本领体例，也许为光学光电子各周围客户定造种种周详光学元组件、光纤器件、光测试仪器的管理计划。

　　本预算陈诉是正在假设国度战略、市集处境、信贷战略等宏观成分正在2025年度没有发作宏大变动的条件下，依据公司2024年度规划境况，连结改日起色策略，并对公司2025年度生意拓展设计、职员储存、资金筹集等方面归纳阐明的根基进步行编造的。

　　2025年，公司将环绕公司规划收拾方针，添加研发参加、强化市集开荒、优化产物布局，确保公司朝着预订的规划方针谐和、连接、宁静、矫健地起色。

　　上述财政预算仅为公司2025年规划设计的前瞻性陈述，不组成公司对投资者的本质性答应，也不代表公司对2025年度的结余预测，能否告竣取决于市集情况变动等多种成分，存正在较大不确定性，请投资者留意投资危害。

　　以上议案曾经公司2025年3月20日召开的第二届董事会第二十一次聚会、第二届监事会第十五次聚会审议通过，现提请股东大会审议。

　　依据致同司帐师事宜所（奇特通常共同）出具的致同审字（2025）第351A002471号《审计陈诉》，2024年度告竣归属于母公司股东的净利润69,368,247.88元，2024年度母公司报表中期末可供分派的利润为199,941,902.33元。

　　公司正在2024年11月已施行2024年中期分红，以施行权柄分拨股权立案日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向一切股东每10股派察觉金盈利1.00元(含税)，合计派察觉金盈利12,896,786.70元（含税）。

　　公司2024年度利润分派预案为：公司拟以施行权柄分拨股权立案日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向一切股东每10股派察觉金盈利0.70元（含税）。截至《腾景科技2024年年度利润分派告示》披露日，公司总股本129,350,000股，扣除公司回购专用证券账户所持有的公司股份382,133股，实践可出席利润分派的股数为128,967,867股，以此企图合计拟派察觉金盈利9,027,750.69元（含税）。

　　不举行本钱公积金转增股本，不送红股。如正在施行权柄分拨股权立案日时期，公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份发作转化的，公司拟支柱每股分派比例稳固，相应调解分派总额，并将另行告示整个调解境况。

　　基于上述利润分派预案，2024年度公司现金分红（包含已施行的2024年中期分红）合计为21,924,537.39元，占今年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.61%。

　　2024年度，公司以现金为对价，采用齐集竞价体例已施行的股份回购金额10,340,962.02元（不含印花税、来往佣金等来往用度），回购股份已刊出金额为0元。

　　综上所述，2024年度公司现金分红和回购金额合计32,265,499.41元，占今年度归属于上市公司股东净利润的比例46.51%。

　　以上议案曾经公司2025年3月20日召开的第二届董事会第二十一次聚会、第二届监事会第十五次聚会审议通过，干系实质详见公司于2025年3月22日正在上海证券来往所网站（）披露的《腾景科技2024年年度利润分派计划告示》（告示编号：2025-017）。现提请股东大会审议。

　　依据《上海证券来往所科创板股票上市准则》《科创板上市公司自律囚禁指南第7号——年度陈诉干系事项》等干系准则的央求，公司编造了《2024年年度陈诉》及《2024年年度陈诉摘要》。

　　本议案曾经公司2025年3月20日召开的第二届董事会第二十一次聚会、第二届监事会第十五次聚会审议通过，整个实质详见公司2025年3月22日披露于上海证券来往所网站（）的《2024年年度陈诉》及摘要

　　致同司帐师事宜所（奇特通常共同）是拥有从事证券干系生意资历的司帐师事宜所，界限较大，气力雄厚，执业职员本质较高，拥有厚实的从业履历，且通过长时候的协作已与公司确立了杰出的协作闭联，为了保留公司财政审计管事的延续性，经公司董事会审计委员会创议，公司拟无间邀请致同司帐师事宜所（奇特通常共同）为公司2025年度的审计机构，展开2025年度财政报表及内部驾御审计等干系的任职生意，聘期一年，授权公司收拾层依据行业程序和公司审计管事的实践境况决心2025年度审计用度，治理并签定干系任职订交等事项。

　　以上议案曾经公司2025年3月20日召开的第二届董事会第二十一次聚会、第二届监事会第十五次聚会审议通过，干系实质详见公司于2025年3月22日正在上海证券来往所网站（）披露的《腾景科技闭于续聘2025年度审计机构的告示》（告示编号：2025-019）。现提请股东大会审议。

　　公司拟行使超募资金投资修复正在筑项目：研发中央修复项目（二期）。该项目总投资金额为群多币5,842.71万元，个中，拟行使悉数结余超募资金及其衍生息金、现金收拾收益共计1,594.50万元（截至2024年12月31日超募资金金额，整个金额以转出时实践金额为准），结余部门行使自筹资金参加。

　　以上议案曾经公司2025年3月20日召开的第二届董事会第二十一次聚会、第二届监事会第十五次聚会审议通过，干系实质详见公司于2025年3月22日正在上海证券来往所网站（）披露的《腾景科技闭于行使超募资金投资修复正在筑项方针告示》（告示编号：2025-020）。现提请股东大会审议。

　　为践行上市公司常态化现金分红机造，抬高投资者回报秤谌，依据中国证券监视收拾委员会《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号——典范运作》的原则，正在餍足以下条款的境况下，可举行中期分红。

　　不低于相应时期归属于上市公司股东的净利润的10%，且不突出相应时期归属于上市公司股东的净利润。

　　提请股东大会授权公司董事会，依据股东大会决议正在合适利润分派的条款下订定整个的中期分红计划。授权刻期自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起大公司2025年年度股东大会召开之日止。

　　以上议案曾经公司2025年3月20日召开的第二届董事会第二十一次聚会、第二届监事会第十五次聚会审议通过。现提请股东大会审议。

　　公司独立董事罗妙成、冯玲、刘宁对2024年各项管事举行了总结，分离撰写了2024年度独立董事述职陈诉，现向股东大会请示。

　　整个实质详见公司2025年3月22日披露于上海证券来往所网站(的《2024年度独立董事述职陈诉》。